哈药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二五年六月二十日 哈药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案二：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 | | 的议案 7 | | 议案三：哈药集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 9 | | 议案四：哈药集团股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 | | 11 | | 议案五：哈药集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年 | | 度会计师事务所支付报酬的议案 14 | | 议案六：哈药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 16 | | 议案七：哈药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 26 | | 议案八：哈药集团股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-023 哈药集团股份有限公司 关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》 的公告 本公 司董事 会及全 体董 事保证 公告内 容不存 在任何 虚假记 载、 误导性 陈述或 者重大 遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易简要内容：公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司（以 下简称"哈药生物"）与上海博志研新药物研究有限公司（以下简称"博 志研新"）拟签订《技术转让（委托）合同》，哈药生物购买博志研新达 普司他片临床批件，并就其后续开发、上市等事项开展合作。 ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大 资产重组。 ? 相关风险提示：由于药品研发的特殊性，从临床试验、注册申报 到产业化生产，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段均 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 为贯彻落实公司战略规划，拓展完善公司产品布局，哈药生物拟与博 志研新签订《技术转让（委托）合同》，购买博志研新达普司 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 10th board of directors on May 30, 2025, with all 9 directors participating, complying with relevant laws and regulations [1] - The company plans to hold the 2024 annual shareholders' meeting on June 20, 2025, with all votes in favor [1] - The board approved amendments to the "Performance Bonus Incentive Measures" to optimize the incentive mechanism and enhance overall operational efficiency [2] Group 2 - The company’s wholly-owned subsidiary, Harbin Pharmaceutical Group Bioengineering Co., Ltd., signed a technology transfer contract with Shanghai Bozhi Research New Drug Co., Ltd., with a total contract value of 44.8 million yuan [2] - The contract includes clear terms regarding technical objectives, payment methods, and liability for breach of contract, acknowledging the uncertainties involved in drug development [3] - The company will adhere to information disclosure obligations as per the Shanghai Stock Exchange regulations [3]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-022 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务 支付报酬的议案 上述第 1、2、3、4、5、6、8 项议 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大 资产重组。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-023 哈药集团股份有限公司 关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司（以 下简称"哈药生物"）与上海博志研新药物研究有限公司（以下简称"博 志研新"）拟签订《技术转让（委托）合同》，哈药生物购买博志研新达 普司他片临床批件，并就其后续开发、上市等事项开展合作。 （二）截至本公告日，博志研新与公司不存在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面的其它关系。 相关风险提示：由于药品研发的特殊性，从临床试验、注册申报 到产业化生产，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段均 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 为贯彻落实公司战略规划，拓展完善公司产品布局，哈药生物拟与博 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-022 哈药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-021 哈药集团股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案： 一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。 二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案（同意9票，反对 0票，弃权0票） 为了进一步优化公司激励机制，激发员工创新活力与工作积极性，结 合公司上一年 ...

智通财经5月30日电，哈药股份(600664.SH)公告称，公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司拟与上 海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让（委托）合同》，购买达普司他片临床批件，并开展后续 开发、上市等合作，合同总额预计为4480万元。该事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东 大会审议。由于药品研发周期长、风险大，各阶段存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 哈药股份：全资子公司拟4480万元购买达普司他片临床批件 ...

Core Viewpoint - Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. (600664) announced a contract for technology transfer with Shanghai Bozhi Research Co., Ltd. to purchase the clinical approval for Dapoxetine tablets, indicating a strategic move to enhance its product pipeline and market presence [1] Group 1 - The total amount of the contract is expected to be 44.8 million yuan, funded by Harbin Pharmaceutical's own resources [1] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, thus does not require approval from the shareholders' meeting [1]

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-019 哈药集团股份有限公司 关于公司全资子公司收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?投资标的名称：哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称"三精制药"）拟收购三名 自然人所持有的哈药集团三精千鹤制药有限公司（以下简称"标的公司" 或"三精千鹤"）42.82%的股权。收购后，三精千鹤成为三精制药的全资 子公司。 ?投资金额：本次投资金额为 2,344.60 万元人民币，资金来源于三精 制药自有资金。 ?相关风险提示： 署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。 近日，三精千鹤自然人股东就三精千鹤股权有关事宜提起诉讼。根据 人民法院调解方案，公司同意三精制药以 2,344.60 万元受让刘彦铎等三名 自然人所持有的三精千鹤 42.82%的股权。公司全资子公司三精制药持有三 精千鹤 57.18%的股权，本次股权转让完成后，三精制药将持有三精千鹤 公司于 2025 年 5 月 15 ...