本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易符合法律法规及制度的相关规定，公司 的主要业务不会因发生关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-004 哈药集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年1月26日召开的十届二十三次董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的 议案》（5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回 避表决）。 董事会审议前，公司于2026年1月21日召开了独立董事专门会议，公司全体独立董事对公司日常关联交 易情况进行审查后，形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司2026年度预计 ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，哈药股份1月26日晚间发布公告称，公司第十届第二十三次董事会会议于2026年1月26日 以通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易符合法 律法规及制度的相关规定，公司的主要业务不会因发生关联交易而对关联方形成 依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-004 哈药集团股份有限公司 一、日常关联交易的基本情况 注：上表中公司 2025 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司 2025 年 年度报告中所披露的数据为准。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 26 日召开的十届二十三次董事会审议通过了 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，0 票反 对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘 墨先生回避表决）。 董事会审议前，公司于 2026 年 1 月 21 日召开了独立董事专门会 议，公司全体独立董事对 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-003 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 哈药集团股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 1 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、 尹世炜先生、刘墨先生回避表决） 经审议，公司董事会同意公司预计 2026 年度与关联人开展日 常关联交易总金额为 5,192.90 万元。其中，向哈药集团生物疫苗有 限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 430.83 万元， 向其提供劳务不超过 ...

证券日报网讯1月23日，哈药股份（600664）在互动平台回答投资者提问时表示，2025年度，公司以境 内主体直接向欧盟客户出口的方式开展销售业务，该项业务收入在公司年度营业收入中的占比较低，对 公司整体经营业绩不构成重大影响。 ...

根据中证天通出具的《关于变更哈药股份年审签字注册会计师与质量控制复核人的沟通函》，公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师、质量控制复核人发生变更，变更后公司2025年 度审计项目的签字注册会计师为邢士军、谭丽，质量控制复核人为牛浩。具体内容详见公司于2026年1 月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于变更签字注册会 计师、质量控制复核人的公告》（公告编号：2026-001）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更哈药股份年审质量控制复核人的沟通函》，现将具体内容公 告如下： 一、质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，于2026年1月6日委派牛浩先生担任公司 上述审计项目的质量控制复核人。为进一步提升项目复核层级，强化审计质量管控，保障复核工作的权 威性与独立性，中证天通结合其内部质量管理体系优化及合伙人轮岗计划，决定委派项目质量控制复核 合伙人毛宝林先生接替牛浩先生担任项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本信息、独立性和诚信情况 （一）质量 ...

哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈药股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十三次会议，于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务所支付报酬的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度财务报告审计和 内部控制审计机构。 根据中证天通出具的《关于变更哈药股份年审签字注册会计师与质量控 制复核人的沟通函》，公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目签 字注册会计师、质量控制复核人发生变更，变更后公司 2025 年度审计项目 的签字注册会计师为邢士军、谭丽，质量控制复核人为牛浩。具体内容详见 公司于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《哈药集团股份有限公司关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公 告》（公告编号：2026-001）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更哈药股份年审质量控制复核 人的沟通函》，现将具体内容公告如下： 一、质量控制复核人变更情况 证券代 ...

哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈药股份"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十三次会议，于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务所支付报酬的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度财务报告审计和 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2025-012）。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号:2026-001 哈药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 （二）质量控制复核人基本情况 牛浩，2 ...

证券日报网讯 12月24日，哈药股份发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修 订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

第二条 本工作细则所称的可持续发展战略是指公司在环境、社 会及治理方面的发展战略。公司应将可持续发展理念融入战略制定、 投资决策、日常运营、风险管理等公司经营管理各个环节，持续加强 生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司与经济社会 的可持续发展。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名， 哈药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 确保公司在战略规划和决策过程中充分考虑环境、社会及治理因素， 推动公司可持续发展战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 ...