2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人卢卫红，1970年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学 专业。曾任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股 份有限公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研 究所所长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天 然产物与健康中心主任）、哈药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员。 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、1次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会议，无委托出席和未出席。 1 / 9 其中董事会共审议50项议案、股东大会共审议11项议案，本人事 前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，同时 ...

（一）个人履历 本人李兆华，1966年生，北京大学经济学硕士，政治经济学 专业。曾任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教 授、博士生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔滨银 行股份有限公司外部监事，大庄园肉业集团股份有限公司独立董 事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员。 报告期内，本人未在其他上市公司担任独立董事，满足《上 市公司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、1次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会议，无委托出席和未出席。 其中董事会共审议50项议案、股东大会共审议11项议案，本人事 1 / 9 前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，同时 提出合理建议以对董事会决策起到正向作用 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人娄爱东，1966年生，北京大学法学学士。曾任奥克斯国 际控股有限公司独立非执行董事，哈药集团股份有限公司第九届 董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审 计委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，维信 诺科技股份有限公司独立董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事，北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执行董 事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬 与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任湖北凯龙化工集团股 份有限公司（002783）、维信诺科技股份有限公司（002387）的 独立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 1 / 10 报告期内，公司共召开了9次董事会、1次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会 ...

报告期内，除公司外，本人还同时担任浙江京新药业股份有 限公司（002020）、天津力生制药股份有限公司（002393）的独 立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条 的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人雷英，1957年生，四川大学文学硕士，外国文学专业。 曾任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团 总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理。 现任中国化学制药工业协会副会长（执行会长），哈药集团股份 有限公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员。 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、1次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会议，无委托出席和未出席。 其中董事会共审议50项议案、股东大会共审议11项议案，本人事 1 / 9 二、独立董事年度履职概况 前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，同时 提出合理建议以对董 ...

李兆华女士，1966 年生，北京大学经济学硕士，政治经济 学专业。曾任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学 教授、博士生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董 事、董事会审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔 滨银行股份有限公司外部监事，大庄园肉业集团股份有限公司独 立董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委员。 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，哈药集团股份有限公司董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和 要求，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计委员会 职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥了专门委员会的作用。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事李兆华女士、独立 董事娄爱东女士和公司董事尹世炜先生3名成员组成。主任委员 由具有专业会计资格的独立董事李兆华女士担任。具体个人情况 如下： 娄爱东女士，1966 年生，北京大学法学学士。曾 ...

哈药集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 哈药集团股份有限公司（以下简称"哈药股份"或"公司"）聘 请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 作为哈药股份年度报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，中证天通在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是 我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 注册地址：为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中 审计业务收入 24,357.35 万元，证券业 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 哈药集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人 ...

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号:临 2025-016 哈药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定变更会计政策，公司在首次执行本解释内容时，不需要进行追溯调整， 对公司财务状况和经营成果无影响。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更内容 （二）变更前采用的会计政策 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）印发前， 公司执行财政部颁布的《企业会计准则》基本准则和各项具体准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （三）变更后采用的会 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称 :哈 药股 份 编 号 :临 2025-013 哈药集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本 公 司 董事 会 及 全 体 董 事 保证 公 告 内 容 不 存 在任 何 虚 假 记 载 、 误导 性 陈 述 或者重 大遗漏，并对 其内容的真实 性、准确性 和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的十届十三次董事会审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回 避，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世 炜先生、刘墨先生回避表决）。 公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，公司全体独 立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，形成以下意见：公司 2024 年已发生的 ...