交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师事 务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会八届十九次会议审议和事先认 可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 董事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计 机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年五 月十六日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 会议应参与 ...