证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-026 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年 五月二十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方 式召开第九届监事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年 六月五日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议。会 议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：杨东援先生符合担任上市公司独立董事的任职 资格条件和独立性要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中 国证监会及证券交易所惩戒，也 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-024 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年五 月二十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月 五日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议。会议应参 与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 1 2、审议通过了《关于聘任李永先生为公司运营总监的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对本次运营总监人选及其任职资格进行了 审核，对本次聘任运营总监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名杨东援为 上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人杨东援，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份 有限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-025 上海交运集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 附件：杨东援先生简历 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生 因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务。详情请见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2025-020）。 杨东援，男，1953 年 11 月出生，教授/博士生导师，工学博士，中 共党员。曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、 同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得 上海市优秀学科带头人等荣誉。主要研究方向为交通运输系统规划、交 通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名 第一）、上 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-027 上海交运集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入10.70亿元，同比增长12.22%，实现净 利润-5442.21万元。（数据宝） 交运股份(600676)今日上涨3.96%，全天换手率20.02%，成交额11.45亿元，振幅16.60%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出3470.61万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.60%上榜，营业部席位合计净卖出3470.61万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.27亿元，其中，买入成交额为9627.08 万元，卖出成交额为1.31亿元，合计净卖出3470.61万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 2555.73万元，第一大卖出营业部为五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部，卖出金额为4113.29万 元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出6818.93万元，其中，特大单净流入686.80万元，大单资金净流 出7505.74万元。近5日主力资金净流入4549.28万元。 交运股份6月3日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（ ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-023 上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日）日收盘价 格涨幅偏离值累计达 20％，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东上海久事（集团）有限公司书面 征询并核实，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交 易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项和 风险事项。 本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，有关公司信息 以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注 意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025 ...

交运股份（600676）发布异动公告，公司主营业务未发生变化，公司2025年第一季度实现营业收入10.7 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5442.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-7214.37万元。公司外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 宜。 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-022 上海交运集团股份有限公司 关于 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨利润分配预案投资者说明会召开情况的公告 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加了 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会，就投资者关心的问题 进行了交流。 一、 本次说明会召开情况 二、 投资者提出的主要问题及公司的回答情况 1、请问公司营收情况如何？ 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度营业收入为 44.36 亿元， 2025 年第一季度营业收入为 10.70 亿元。详见公司分别于 2025 年 4 月 2 日 、 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2025 年第一季度报告》。 2、您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...