交运股份:上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-039 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年八 月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董 事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年八月二十六 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议 由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次聘任吴炯先生为公司常务副总裁事项业经公司董事 ...