交运股份:上海交运集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-044 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年九 月二十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年十月 十日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第三次会议。会议应参 与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会九届四次会议审议和事先认可， 经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 ...