四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 8 月 4 日发出， 会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了 会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定，会议决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新 材料项目的议案》； 随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化的工 艺进步。公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟 对现有产品进行升级，增加产品种类，提高产品附加值，计划由原有的氧 化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深 加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原 计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资 子公司——四川顺采兴蜀钙业有 ...