四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—074 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 10 月 17 日发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书 参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章 程》有关规定，会议决议如下： 一、审议通过《公司2023年三季度报告》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于拟修订<公司独立董事工作制度> ...