四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （三）审议议案： 议案一：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案； 议案二：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 2 （一）报告现场参会股东资格审核情况 ...