四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度（202402制订）

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保独立董事履职质量。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司非独立董事及高级管理人员及独立董事专门会议议案涉及的相 关人员可列席独立董事专门会议，但对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议的所有与会人员均对会议所议事项负有保密义 务，不得擅自泄露或披露有关信息。 第二章 职 责 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数 ...