上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事制度（2023年修订）

上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （2002 年 4 月 14 日第四届董事会第四次会议审议通过；2012 年 11 月 12 日第七届董事会 2012 年第六次临时会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...