| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | | | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900922 | | 三毛 | B 股 | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791 号B 幢1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 148 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,240,404 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 56,139,104 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 101,300 | | ...

关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 2026 年 3 月 27 日 t the state 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 北京华泰(上海)律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会有 关文件,公司保证已提供本所律师出具本法律意见书所必需的材料, 所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整、 有效的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。本所律师 根据有关法律、法规、规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见: 一、本次股东会的召集、召开程序 公司本次股东会由公司董事会召集,公司已于 2026年 3月 12 日 将《上海三毛企业(集团)股份有限公司关于召开 2026 年第一次临 时股东会的通知》在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和 符合中国证监会规定条件的媒体《上海证券报》及其依法开办的网站 披露。会议通知的内容包括本次股东会会议召开的日期、时间、地点、 投票方式、网 ...

上海三毛企业 2026 年第 上海三毛企业（集团）股份有限公司 年第一次临时股东会议程 股份有限公司 议程 上海三毛企业 2026 年第 （集团）股份有限公司 年第一次临时股东会 股份有限公司 股东会 会 会 议 文 件 202 2026 年 3 月 27 日 上海三毛企业（集团） Shanghai Sanmao Enterprise (Group) ）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 一、会议召开的方式及时间 会议召开的方式及时间 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 报告现场会议出席股份情况 主持人宣布会议开始，秘书处宣读股东会 出席股份情况 股东会会议须知和 （七）见证律师宣读法律意见书 见证律师宣读法律意见书 附件： 1. 《关于为控股子公司提供担保的公告 2026-003） 关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 公告编号：临 2 （一）现场会议时间 现场会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五） ）14:00 （二）网络投票时间 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统 系统投票平台的投票时间为 13:00-15:0 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2008 年 2 月 26 日公司第六届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过并施行；2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第一次修订；2023 年 4 月 26 日第十一届董事会 第四次会议第二次修订；2026 年 3 月 11 日第十二届董事会 2026 年第一次临时会议第 三次修订） 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会应当在年审会计师事务所进场之前，会同 公司财务负责人、董事会秘书等相关责任人，与负责年审的注册 会计师充分沟通会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评 价方法、本年度审计重点等事项，尤其特别关注公司的业绩报告 —1— 及其更正情况。根据公司年度报告披露时间，结合公司实际情况， 确定年报审计工作安排。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司财 务部门报送的 ...

上述制度中第 1-4、第 8-9 项管理制度全文同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开公 司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关 于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律 法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事 会 2026 年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理 制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披 | 修订 | 否 | | | 露暂缓与豁免 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2016 年 7 月 15 日公司第九届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过并施行；2026 年 3 月 11 日第十二届董事会 2026 年第一次临时会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》以及《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄 露，相关保密措施根据本公司《信息披露事务管理制度》的规定 执行。 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 3 月 11 日第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过并施行） 第一章 总则 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公 司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"离职"，是指公司全体董事（含独立董 事）及高级管理人员因各种原因不再担任相应职务的情形，具体 包括但不限于：任期届满、辞职或辞任、解任等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会授权经理层决策管理制度 （2024 年 6 月 28 日第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过并施行；2026 年 3 月 11 日第 十二届董事会 2026 年第一次临时会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权 事项，加强内部控制和风险管控，提高经营决策效率，提升公司 的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内， 将有关法律法规和《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层代 为行使的行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等有关法 律法规和《公司章程》确定的高级管理人员。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法审慎原则。授权应当严格依照法律、行政法规和 《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定 授权事项及权限划分标准，从严控制 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2002 年 8 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过并施行；2010 年 4 月 15 日第六 届董事会第十二次会议第一次修订；2013 年 10 月 29 日第八届董事会第二次会议第二 次修订；2021 年 4 月 19 日第十届董事会第七次会议第三次修订；2026 年 3 月 11 日第 十二届董事会 2026 年第一次临时会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）及公司相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露管理工作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公 司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司的证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件 ...

（2010年10月25日第七届董事会第三次会议审议通过，并自2010年11月1日起施行；2026年3月11日第 十二届董事会2026年第一次临时会议第一次修订） 上海三毛企业（集团）股份有限公司 内部审计管理制度 （三）听取审计委员会关于内部审计工作进展、质量及重大问 题的报告。 第一章 总 则 第一条 为加强上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作管理，提升审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，充分发挥内部审计的监督管理作用， 防范和控制风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于上海三毛企业（集团）股份有限公司及 所属全资、控股和实际控制企业（以下简称"所属企业"）开展内 部审计工作。其他组织或者人员接受公司及所属企业委托、聘用， 承办或参与内部审计工作的，亦应遵照本制度执行。 第三条 内部审计机构和人员应当按照有关法律法规、本制度 和内部审计职业规范开展内部审计 ...