上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2024年修订）

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...