上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司公司独立董事专门会议制度

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 （四）公司应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 会议文件。紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下， 召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照 程序采用通讯（含视频、电话、电子邮件等）方式召开，或采用 现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 以下事项应当经独立董事 ...