上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开6次定期会议，共审议议案12 项，听取报告7项，具体情况如下： | 召开时间 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | | 第十一届董事会审计委员会 | 1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿， | | 2023 年 1 月 | 2023 年第一次会议审议通过： | 未经审计），同意将公司年度财务报表提交 | | 19 日 | 1. 《公司 2022 年度财务报表 | 会计师事务所审计； | | | （公司初稿）》 | 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准 ...