湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-002 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考核初核的议案》。 关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。 本次会议前，2024 年 1 月 29 日，公司董事会薪酬委员会已对 2023 年经理 层成员绩效考核初核结果进行审议，一致表示同意。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2023 年 2 月 6 日 表 ...