曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-042 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十一次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 12 月 26 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式 召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出 席现场会议以通讯表决方式参加。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。 ...