西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-027 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行 综合授信的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用不超过人民币 6995 万 元综合授信（具体金额以双方签订的《综合授信协议》为准），业务品种为流动资 金贷款，期限不超过一年。该笔综合授信由西安曲江文化产业投资（集团）有限 公司提供连带责任保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十二次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2026 年 3 月 28 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2026 年 3 月 31 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-029 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司完成全资子公司股权划转工作，公司直接持有如华物业 100%股权。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于完成全资子公司股权划转的公告 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西安曲江如华物业管理有 限公司股权划转的议案》，同意将下属全资子公司西安曲江文旅酒店餐饮管理有 限公司（简称"酒餐公司"）持有的西安曲江如华物业管理有限公司（简称"如 华物业"）100%股权划转至公司。具体详见《关于全资子公司股权划转的公告》 （公告编号：临 2026-015）。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-026 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于重大诉讼（仲裁）事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司重大诉讼（仲裁）事项公告如 下： 一、前期已披露的诉讼（仲裁）进展 单位：万元 | | | | 诉 | | | | | | 诉讼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起诉 | | 承担 | 讼 | | 诉讼 | 是否 | 诉讼(仲 | | (仲 | | (申请) | 应诉(被 | 连带 | 仲 | 诉讼(仲裁)基本情况 | (仲裁) | 形成 | 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 | 裁) | | 方 | 申请)方 | 责任 | 裁 | | 涉及金 | 预计 | 情况 | 理结果及影响 | 判决 | | | | 方 | 类 | | 额 | 负债 | ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-028 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 19 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会 计准则解释第 19 号》中的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"准则解释第 19 号"）规定，公司对 会计政策进行变更。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一） ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-025 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、再质押 暨司法标记转为冻结的公告 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-025 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 起始 | 质押 到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数（股） | | | | | | | | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | 日 | 日 | | 比例（%） | 比例 （%） | 用途 | | 旅游投 | 是 | 20,000,000 | 否 | 否 | 2026- 03-24 | - | 陕西金融 控股集团 有限公司 | 23.83 | ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份被解除轮候冻结 解除司法标记的公告 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-024 公司于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于控股股东股份冻结、轮候冻结及司法 标记的公告》（公告编号：临 2025-023），因西安曲江文化产业资本运营管理有 限公司（以下简称：曲江资本）与绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司（以下简 称：柯桥小贷）合同纠纷，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅 游投资集团）作为担保方，被绍兴市中级人民法院（以下简称：绍兴中院）将 210,033 股进行司法冻结，57,051,088 股进行轮候冻结，57,250,000 股进行司法标记。截 至 2025 年 5 月 13 日，旅游投资集团持股数量为 114,511,121 股，占本公司总股 本比例为 44.90%，累计被冻结 57,261,121 股，累计司法标记 57,250,000 股，合 计占其所持股份比例的 100%，合计占本公司总股本比例的 44.90%。 2025 年 6 月 24 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东司法过户暨权益变动 触及 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-023 2026 年 3 月 4 日，公司收到控股股东旅游投资集团通知，内容如下： 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 83,942,873 股，占公司总股本的 32.91%。本次拟被拍 卖的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 17,585,141 股，占其持 股数量比例为 20.95%，占公司总股本的 6.89%。目前该部分股份处于冻结状态。 ●本次股份拟被拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股 东及实控人发生变更。 ●旅游投资集团目前正在积极与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称 "浙银租赁"）沟通还款事宜，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次拟被拍卖股份情况 2、本次股份拟被拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于完成无锡汇跑体育有限公司股权回购 暨银行账户冻结及解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日披 露了《关于无锡汇跑体育有限公司股权回购进展暨部分股权回购款被冻结的公告》 （公告编号：临 2026-018）。公司在回收无锡汇跑体育有限公司（以下简称"无锡 汇跑"）55%股权回购款过程中，因与中天建设集团有限公司（以下简称"中天建 设"）合同纠纷，导致业绩承诺方无锡长臻信息技术中心（以下简称"长臻信息"） 拟向公司支付的 1682.56556 万元股权回购款被冻结。本次业绩承诺方回购无锡汇 跑 55%股权事项，除因被冻结的股权回购款外，公司已收到承诺方支付的全部款项， 长臻信息已在其账户（账号 041023******1244）足额存入 1682.56556 万元，作 为后续支付保障，以维护上市公司及其股东的合法权益。 20 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2026]C0016 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化旅游 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-021 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日 （二）股东会召开的地点：西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,905,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2885 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董 事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合 ...