光明地产:光明地产第九届董事会第十一次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏 主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-055 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资额 度的议案》 鉴于公司 2023 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2023 年度房地产项目 权益土地 ...