光明地产:光明地产第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-067 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 上述议案，在董事会审议之 ...