光明地产:光明地产第九届董事会第十三次会议决议公告

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-069 光明房地产集团股份有限公司 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》 2023 年 10 月，本公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2245 号），同意 ...