光明地产:光明地产第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-071 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 9:30 以 通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提 请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在 董事会审议该议案时已回避表决。具体内容详见 2023 年 ...