光明地产:光明地产2023年第三次临时股东大会会议材料

光明房地产集团股份有限公司 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2023年12月15日（周五）13:30 上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 2023年第三次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 | 2 | | 二、 | 会议须知 | 4 | | 三、 | 会议提案 | 6 | | 提案一 | 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案 | 6 | | | （关联股东回避表决） | | | 提案二 | 关于补选公司独立董事的提案 | 13 | 二○二三年十二月十五日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：陆吉敏 董事长 会议议程内容： ...