光明地产:光明地产第九届董事会第十六次会议决议公告

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-084 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"）第 九届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:30 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 五楼会议中心多功能厅以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生 ...