光明地产:光明地产独立董事专门会议议事规则

第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构,促进公司的规范运作,保护公司及中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章 总则 光明房地产集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按 照法律、行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定,认真履行职 ...