光明地产:独立董事专门会议审核意见

本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第四次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:1、该议案的审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》的规定,公司关联董事李力敏先生、罗锦斐先生在 董事会审议本议案时回避表决;2、光明食品集团财务有限公司（下称 "光明财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业 执照》;3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允,公司资 金独立、安全，不存在被关联人占用的风险;4、公司与光明财务公司 之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控,不存在损害公司及 股东,特别是中小股东的合法权益。5、公司独立董事专门会议全票同 意该项关联交易,并提交董事会审议。 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年8月27日8:30召开第九届董事会第四次独 立董事专门 ...