南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

具体内容详见同日《公司关于关联方承租公司部分经营场地的公告》。 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议 （通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-004 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式 发出，于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表 决第二项议案。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议表决结果如下： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司新世界店升级改造的议案》。同意公司全资控股子公司——广西新 世界商业有限公司以自筹资金约 1943 万元，对位于广西南宁市西乡塘区 大学东路 98 号的南宁百货新世界店 A 区、B 区共五层独栋建筑内 ...