南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、 行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬 与考核委员会拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。相 关情况如下： 一、适用对象：公司高级管理人员 二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成。 （一）基本年薪。根据高级管理人员的教育背景、从业经 验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素综合确定，按 月发放。 （二）绩效年薪。根据公司 2026 年度经营效益完成情况确 定，与 2026 年度经营业绩考核评价结果挂钩。绩效年薪占基本 年薪与绩效年薪总额比例不低于 60%。采用年度预发+年度考核 兑现的方式，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报 告披露后支付，并根据最终绩效评价结果核定，多退少补。 （三）任期激励。与任期考核评价结果相关联的收入，结 合任期内公司经营实际，在不超过高级管理人员任期内薪酬总 水平的一定比例确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-009 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼 ...

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-005 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次正式会议决议公告 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第 一次正式会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实 到 6 人，其中独立董事 3 人，非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原 因未能亲自出席本次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-007 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2025 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会 2026 年第一次正式会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度 母公司的净利润约-5,700.96 万元，归属于上市公司股东的净利润约-4,134.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末可供分配利润约 1,903.40 万 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 南宁百货大楼股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0134000 号 目录: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南宁百货董事会的责任。 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 南宁白货大楼股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0133000 号 目录: 1、南宁百货大楼股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 此的创意。 专项审核报告 南宁百货大楼股份有限公司 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0133000 号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下 简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:（028）85560449 | | 邮编: | 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 川华信审 2026 第 0009000 号 目录: 一、审计意见 我们审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效 的激励和约束机制，充分调动其履职积极性与创造性，提升公 司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。具体包括 以下人员： （一）独立董事。指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事。包括内部董事和外部董事。外部董事 指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同 时在公司（或合并范围内子公司）担任除董事以外其他职务的、 与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员 工兼任的非独立董事。 1 （三）高级管理人员。是指公司董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘 ...

南宁百货大楼股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南宁 百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会就公 司在任独立董事李骅、葛靖、李立民的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 28 日 经核查在任独立董事李骅、葛靖、李立民的直系亲属、 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 上述独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 在作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （李立民） 本人李立民作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第 九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守职业操守， 忠实勤勉履行职责，独立、客观行使决策与监督职权，切实发挥独立 董事履职作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 2025 年度，本人恪守勤勉务实、诚信负责原则，对所有议案提 前客观审慎分析，在充分了解议案背景及内容后，结合专业知识独立、 客观、审慎行使表决权。除在审议为董事、监事及高级管理人员投保 责任保险议案时，本人作为关联董事回避表决外，对董事会其余议案 均投赞成票，未就公司经营管理、规范运作等相关事项提出异议。 本人认为，报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开程序合 规、决议内容合法有效。重大事项的审议与决策流程严谨。 本人李立民，经济学在职研究生。现任北部湾大学经济管理学院 教授、北部湾大学北部湾海洋经济研究院副院长，广西国际经济贸易 学会常务 ...