南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。同意公司根据中国证 监会及上海证券交易所等相关规定对公司《董事会议事规则》进行修订。 具体如下： 序 号 原文 拟修订为 （字体加黑及下划线部 分） 修订依据 1 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知 发出后，如果需要变更会议的 时间、地点等事项或者增加、 变更、取消会议提案的，应当 事先取得全体与会董事的认 可并做好相应记录。 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知发出 后，如果需要变更会议的时间、地 点等事项或者增加、变更、取消会 议提案的，应当事先取得全体与会 董事的认可并做好相应记录。 两名及以上独立董事认为会议材料 不完整、论证不充分或者提供不及 时的，可以书面向董事会提出延期 《上市公司 独立董事管 理办法》第三 十七条第二 款 《董事会议事 ...