南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第一次正式会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-009 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称："公司"）第九届董事会 2024 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次 会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀 杯先生作为关联董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。 会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公 司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度董事会工 ...