南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2023年年度董事会审计委员会履职报告

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由魏志华、胡盛品、孙洪、 孙韬、赵磊五名董事组成。公司董事会于 2023 年 2 月 8 日 换届，同时对第八届董事会审计委员的组成人员进行了调整。 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌五名董事组成，其中魏志华、孙韬、施少斌是 独立董事，主任委员由会计专业人士魏志华先生担任。 二、会议召开情况 1. 2023 年 1 月 19 日，第八届董事 ...