南京医药:南京医药第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-002 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 1 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 1 月 15-17 日以 通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、 陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、王春晖 先生、陆银娣女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方 式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案； 根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下 ...