南京医药:南京医药董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法规、规章以及《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制 委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险控制委员会在 2023 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立 董事，并由会计专业人士，独立董事胡志刚先生担任主任委员，王春晖先生、陆 银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 31 日 审议：1、《关于公司参与投资设立私募股权投 资基金暨关联交易的议案》并提交董事会审议的 议案；2、《南京医药股份有限公司审计专业线 垂直一体化管控办法》并提交董事会审议的议 案。 会议审议通过 全部议案 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 29 日 审议：1、《南京 ...