南京医药:南京医药第九届董事会第七次会议决议公告

南京医药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在安徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董 事 9 人，实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先 生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士现场出席了本 次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董 事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全 部议案。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要； 同 ...