金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）

青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接厉 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人、或者与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第五条 ...