（股票代码：600714） 2024年年度股东会会议资料 青海·西宁 二○二五年五月八日 金瑞矿业 2024 年年度股东会会议资料 金瑞矿业 2024 年年度股东会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年年度股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年年度股东会期 间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定： 一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格， 并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 1.股东及股东代理人要求在股东会 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度报告（全文及摘要）》 及《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（临 2025-015 号）， 为便于广大投资者深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、财 务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会的召开时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-018号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年第一季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情 形。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季度 实现归属于上市公司股东的净利润 1,528.28 万元，与上年同期相比，将增加 1,315.25 万元，同比增加 617.40%左右。 ●预计 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,515.83 万元，与上年同期相比，将增加 1,316.27 万元，同比增加 659.59%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,528.28 万元，与上年同期相比，将增加 1,315.25 万元，同比增加 617.40%左右。 预计 2025 年 ...

值得注意的是，2024年第四季度，公司营业收入8929万元；归母净利润自去年同期亏损234万元成功扭 亏，实现归母净利润1098万元，同比增长568.32%，增速创近3年同期新高；扣非归母净利润自去年同 期亏损288万元成功扭亏，实现扣非归母净利润1239万元。 数据显示，公司净资产收益情况也大幅好转。2024年公司加权平均净资产收益率为4.64%，较上年同期 上升3.59个百分点。公司2024年投入资本回报率为3.79%，较上年同期上升3.23个百分点。 金瑞矿业在锶盐系列产品生产和销售中占据重要地位。根据公开信息，锶是现代金属材料航空、电子元 器件、永磁、医学影像等的必需品，公司拥有的大风山锶矿资源已探明保有储量约为1,500万吨，目前 在国内属大中型锶矿。 年报显示，公司业绩主要来源为锶盐业务，其利润源于锶盐系列产品的产销、成本以及其他管理成本的 控制。面对外部日益严峻的市场竞争环境及产品价格下行带来的不利影响，公司聚焦年度经营目标，紧 盯市场需求变化，利用灵活的经营机制及产业链优势，通过调整产品销售结构、积极拓展海外市场、增 加高附加值产品盈利能力以及内部管理优化提升等一系列措施，主动应对外部市场的不 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn） "进行查 " 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | ornton 中国 审计报告 致同审字(2025) 第 110A008507 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称金瑞矿业公司) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） "进行查 " t Thornton 载同 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A008508 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金瑞矿业公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称金瑞矿业公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (祁辉成) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 祁辉成,男,回族,生于1979年,民主建国会成员,在职研究生学历。曾任青 海智凡律师事务所主任、正平路桥建设股份有限公司第三届、第四届董事会独立董 事。现任北京大成(西宁)律师事务所主任、高级合伙人,金瑞矿业第十届董事会 独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司现任独立董事,本人和本人的配偶、父 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (乔军-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: (一)出席董事会和股东会会议情况 2024年度,公司共召开董事会6次,年度股东会1次,临时股东会3次。本人在期 满换届前均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出席次数 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制定） （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统 的方式开展，不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须 秉持系统思维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的 各项关键要素。 第一章 总则 第一条 为推动青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，进一步加强做好公 司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳 健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王树轩) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 王树轩,男,汉族,生于1968年,中共党员,本科学历,多年来从事天青石资 源开发、铝盐和铝材料研发,以及盐湖资源综合利用技术研究。曾任青海中科盐湖 科技创新有限公司副研究员、研究员,中科院青海盐湖研究所研究员,金瑞矿业第 十届董事会独立董事。 (二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人 ...