金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十二次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-028号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十二次会议决议公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年11月8日以电子邮件方式发出 召开九届十二次会议通知，会议于2023年11月13日上午9时30分以现场结合通讯表决 的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主 持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司自身 实际，对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议批准。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修 订〈公司章程〉的公告》（临 2023-030 号）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于修订公司〈 ...