金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2023年修订）

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公 司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，非独立董事7人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由公司 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易 ...