金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2023年12月修订）

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任， 负责并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （二）对《公司章程》规定须经董事会批准 ...