金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会九届十二次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-006号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年3月11日以电子通讯的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2024年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 （五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公司董事会秘书及证券事务代 表列席本次会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审核 意见： 1.公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部控制制度的 ...