金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》等相关法律法规的规定,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公 司")现任审计委员会成员,我们本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,积极发挥审计监 督职能。现就审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员由5名委员组成,分别为独立董事范增裕先生、 乔军先生、张县利先生、陈定先生,以及非独立董事李鹏先生,主任委员由具有专 业会计资格的独立董事范增裕先生担任。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 6 次会议,全体委员均亲自出席了全 部会议。会议召开和审议情况如下: | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023年1月13日 | 2023 年度第一次会议 | 1. 审阅公司编制的 2022年度财务报表; | | | | 2. 听取内 ...