金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2024-010 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持。会议以现场结合视频 方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，独立董事陈定先生以视频方式参会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事王冬先生以视频方式参会； 3、 公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...