祁连山:中国国际金融股份有限公司关于祁连山收购报告书之财务顾问报告（二）

中国国际金融股份有限公司 关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书 之财务顾问报告（二次修订稿） 财务顾问 二〇二三年十月 1 财务顾问声明 中国国际金融股份有限公司受中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限 公司的委托，担任本次收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的财务顾问，并就本次收 购出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《收购办法》等法律、法规的有关规 定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎 调查后出具。 作为本次收购的财务顾问，中金公司提出的财务顾问意见是在假设本次收购的各方 当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特 作如下声明： 1、本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已 保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、 准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性和合法性承担全部责任。 2、本财务顾问报告不构成对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的任何投资建议， 投资者根据本财务顾问报 ...