祁连山:祁连山第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 064 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公 司"、"上市公司"）第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、强建国以通讯方式进行 表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主 持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第九届董事会已届满，公司第九届董事会提名委员会提名崔 玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国 6 人为公司第十届 董事会非独立董事候选人。个人简历附后。 表决结果 ...