祁连山:中交设计咨询集团有限公司独董关于第十届董事会第一次会议相关事宜的独立意见

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 (以下无正文) (此页无正文,系《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事关于第 十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 马继辉 中交设计咨询集团股份有限公司(简称公司)第十届董 事会第一次会议于2023年12月21日以现场加通讯的方式召 开,作为公司的独立董事,基于独立判断,就公司董事会本 次聘任高级管理人员议案进行了审核,并发表独立意见如下: 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司董事会聘任范振宇为公司总经理,聘任周育峰为公 司总工程师、副总经理,聘任阙添进为公司副总经理,聘任 曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问,聘任曹艳蓉为董事会 秘书。目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书,其正在参 加培训,并承诺取得董事会秘书资格证书,在此期间,曹艳 蓉代行董事会秘书职责。 聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;经 审查以上人员的个人简历等材料,未发现有《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格 符合担任上市公司高级管理 ...