祁连山:中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 21 日，本次董事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事吴明先以通讯 方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之 日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会 ...