宁波富达:宁波富达2023年第一次临时股东大会会议资料

宁波富达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月十四日 宁波富达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00 宁波富达股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室 三、主持人：公司董事长（代行）腾飞女士 四、现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况 （二）审议议案 议案一：审议关于补选十一届董事会董事的议案 （三）推荐计票人、监票人 （四）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单） （五）股东发言 （六）监票人公布表决结果 （七）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议） （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布会议结束 2023年第一次临时股 东大会资料之一 关于补选十一届董事会董事的议案 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因 向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申 ...