宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式通过股权受让 或增资的方式，取得宁波晶鑫电子材料有限公司（以下简称"晶鑫材料"或"标的 公司"）不少于 45%股权，同时晶鑫材料的股东侯小宝通过向公司委托或让渡不少 于 6%表决权的方式，保证公司拥有标的公司的表决权股权比例不低于 51%。本次交 易完成后，晶鑫材料将成为公司控股子公司。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份。本次交易不 构成关联交易，不会导致上市公司控制权发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-013 宁波富达股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司与晶鑫材料的股东签署《投资合作意向协议》，具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上 ...

宁波富达股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天平审[2025]0246号 宁波富达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富达股份有限公司（以下简称宁波富达公司）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波富达 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波富达公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

宁波富达股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | （一）合并资产负债表 | 8-9 | | （二）合并利润表 | 10 | | （三）合并现金流量表 | 11 | | （四）合并所有者权益变动表 | 12-13 | | （五）母公司资产负债表 | 14-15 | | （六）母公司利润表 | 16 | | （七）母公司现金流量表 | 17 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-141 宁波富达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波富达股份有限公司（以下简称宁波富达公司）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宁波富达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形 ...

宁波富达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 2024 年度，作为宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立 董事工作制度》等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐衍修：男,汉族，1966 年 6 月出生，研究生学历，一级律师。历任巨化集 团公司法务专员、宁波对外律师事务所律师、浙江盛宁律师事务所副主任、北京 炜衡（宁波）律师事务所主任。现任：国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙 人，宁波市律师协会监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲 裁员，宁波东海银行股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富达股份有限 公司独立董事。 2020年4月23日起任公司独立董事，并兼任公司薪酬 ...

崔平：女，汉族，1957 年 2 月出生，中国科学院固体物理研究所凝聚态物理 博士（全日制），研究员、博士生导师，从事专业：纳米材料制备、有机/无机 纳米复合及应用和产业化、晶界内耗的研究。历任中科院固体物理所研究员/副 所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长。现任宁波诺丁汉大学教授/副校长、 中科院宁波材料所研究员，甬江实验室主任，宁波激智科技股份有限公司、宁波 韵升股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 23 日起任公司独立董事，并兼任公司提名委员会委员召集人，战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 宁波富达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （崔平） 本人因已担任超过三家 A 股上市公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，于 2024 年 3 月 8 日向宁波富达股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务。 根据规定，现将本人 2024 年作为公司第十一届独立董事任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

宁波富达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱妘） 2024 年度，作为宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立 董事工作制度》等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邱妘：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导 师，曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长，宁波港股份 有限公司、中石化镇海炼化股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产 股份有限公司等公司独立董事，宁波工业投资集团有限公司外部董事，宁波市水 务环境集团外部董事。现任宁波大学商学院教授；宁波长阳科技股份有限公司、 宁波雅戈尔时尚股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司（港股）、宁波 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 阮青松：男，汉族，1971 年 1 月出生，企业管理博士学位，2005 年 7 月起 就职于同济大学经济与管理学院。现任同济大学经济与管理学院党委副书记、金 融硕士教指委主任，教授、博士研究生导师。 2024 年 4 月 18 日起任公司独立董事，并兼任公司提名委员会委员召集人， 战略与 ESG 委员会委员。 宁波富达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮青松） 2024 年度，作为宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立 董事工作制度》等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年履职情 况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附 ...

宁波富达股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-007 1.富达新型建材（蒙自）有限公司 2.新平瀛洲水泥有限公司 3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司 4.宁波舜江水泥有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司 2025 年度预计对外提供担保总额不超过人民币 13.22 亿元，包含新增担 保及存续担保余额。其中，为资产负债率超过 70%的公司提供的担保不超过人民币 5.22 亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供的担保不超过人民币 8.00 亿元。 ●被担保人名称： ●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方 提供反担保。 截至本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公 司担保的余额 20,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.93%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元， ...

宁波富达股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地发挥审查、 监督的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十一届董事会审计委员会由独立董事邱妘女士、徐衍修先生和非独立董 事腾飞女士 3 名委员组成，其中召集人由会计专业人士邱妘女士担任。公司董事 会审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第十一届董事会审计委员会共召开 6 次会议，委员均亲自出席 会议，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议时间 | 会议名称 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司全体股东： 宁波富达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...