鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-031 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 的通知于2023年12月1日以邮件通知的方式发出，会议于2023年12月6日上午在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事应到6人，实到6人，其中3人现场参会、 3人视频参会，会议由董事长陈树常主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司全资子公司山东 金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》 山东金海钛业资源科技有限公司为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营 效率，拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺设石子路、压滤机 场地、排水沟、库区内铺设安 ...