鲁北化工:鲁北化工关于修订《公司章程》的公告

山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第九 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市 公司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 专门 ...