鲁北化工:鲁北化工独立董事述职报告

山东鲁北化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本 人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、年度履职概况 作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加 公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项 发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名， 独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数 均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略及 薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员 ...